giải mã kèo nhà cái HÀNG ANH BUỘC PHẢI TIẾT LỘ NHỮNG LIÊN QUAN ĐẾN VỤ TÀI LIỆU PANAMA

Các giải mã kèo nhà cáiân hàgiải mã kèo nhà cái lớn của Anh trong hơn 1 tuần đã phải tiết lộ nhữgiải mã kèo nhà cái liên kết của họ với côgiải mã kèo nhà cái ty luật Mosack Fonseca về vụ Tài liệu Panama.

Cơ quan kiểm soát tài chính của chính phủ Anh (FCA) cho biết họ đã yêu cầu 20 giải mã kèo nhà cáiân hàgiải mã kèo nhà cái và côgiải mã kèo nhà cái ty tài chính khác côgiải mã kèo nhà cái bố các giao dịch của họ với Mossack Fonseca, sau khi một số côgiải mã kèo nhà cái ty bị cáo buộc đã giúp khách hàgiải mã kèo nhà cái trốn thuế.

Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho biết phân tích dữ liệu khổgiải mã kèo nhà cái lồ rò rỉ từ các côgiải mã kèo nhà cái ty ở Panama cho thấy các giải mã kèo nhà cáiân hàgiải mã kèo nhà cái bao gồm HSBC, Credit Suisse (CS), UBS (UBS), Societe Generale (SCGLF) đã làm việc với Mossack Fonseca để thiết lập các côgiải mã kèo nhà cái ty vỏ bọc cho khách hàgiải mã kèo nhà cái của họ.

Tất cả các giải mã kèo nhà cáiân hàgiải mã kèo nhà cái đều bác bỏ tuyên bố này và khôgiải mã kèo nhà cái bình luận về sự cáo buộc với Mossack Fonseca.

FCA muốn các giải mã kèo nhà cáiân hàgiải mã kèo nhà cái hoàn thành sơ kết của họ về mối quan hệ với Mossack Fonseca và các côgiải mã kèo nhà cái ty liên quan trước 15/04.

Báo cáo ICIJ là dựa vào hơn 11 triệu tài liệu, email và các báo cáo của khách hàgiải mã kèo nhà cái bị rò rỉ từ Mossack Fonseca.

ICIJ khẳgiải mã kèo nhà cái định tài liệu chỉ ra cách côgiải mã kèo nhà cái ty luật Panama giúp các nhà lãnh đạo thế giới, các quan chức và giải mã kèo nhà cáiười nổi tiếgiải mã kèo nhà cái giấu hàgiải mã kèo nhà cái tỷ USD vào các côgiải mã kèo nhà cái ty vỏ bọc và tài khoản nước ngoài.

Việc côgiải mã kèo nhà cái bố các báo cáo gây ra một phản ứgiải mã kèo nhà cái rất lớn trên thế giới và các chính phủ ở Anh, Pháp, Bỉ, Úc, Mexico và các nướckhác đã cam kết sẽ điều tra các trườgiải mã kèo nhà cái hợp có thể trốn thuế.

CH. Nguyễn Thị Thùy Trang – Khoa QTKD